Какие операции относятся к операциям подлежащим обязательному контролю?

250

6 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ к операциям с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю относится операция с денежными средствами или иным имуществом, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в ...18 апр. 2017 г.

Какие операции с денежными средствами в наличной форме подлежат обязательному контролю?

Обязательному контролю подлежат операции c денежными средствами в наличной форме, если сумма, на которую совершается операция, равна или превышает 600 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 рублей, или превышает ее.

Какие операции подлежат обязательному контролю со стороны банка?

Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролюснятие со счета или зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме; ... покупка или продажа наличной иностранной валюты физическим лицом;

Какие операции физических лиц на сумму равную или превышающую 600000 рублей подлежат обязательному контролю?

Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов ...7 июл. 2020 г.

В каком случае сделка с недвижимым имуществом подлежит обязательному контролю на основании статьи 6 Федерального закона от 07.08 2001 № 115 ФЗ?

6 Федерального закона N 115-ФЗ сделка с недвижимым имуществом, совершаемая в рамках договора аренды, будет подлежать обязательному контролю в случае, если условиями данного договора предусмотрен выкуп арендуемого недвижимого имущества, и сумма сделки равна или превышает установленное пороговое значение.18 апр. 2017 г.

Кого проверяет Росфинмониторинг?

Что проверяет Росфинмониторинг расчеты наличными, если эти расчеты не были оправданы особенностями бизнеса; использование имущества на основании соглашения о лизинге; сделки с недвижимостью на сумму, превышающую 3 млн. рублей.3 апр. 2021 г.

Какие операции Сбербанк считает подозрительными?

переводы на счета платежных агентов и банковских платежных агентов; переводы на счета физлиц, операции по которым совершаются с использованием банковских карт; переводы на счета лиц, занимающихся туристической деятельностью.27 дек. 2021 г.